畢馬威稱(chēng)全球每年洗黑錢(qián)達(dá)1萬(wàn)億美元

畢馬威會(huì)計(jì)公司日前公布了一份題為《2004年全球反洗錢(qián)活動(dòng)調(diào)查：銀行所面臨的挑戰(zhàn)》的報(bào)告。報(bào)告說(shuō)，根據(jù)對(duì)全球209家銀行的調(diào)查，有67%的銀行表示，懷疑洗黑錢(qián)的活動(dòng)正在增長(zhǎng)。在過(guò)去一年中，洗黑錢(qián)的總金額應(yīng)該在5000億到1萬(wàn)億美元之間。這些黑錢(qián)主要來(lái)自于毒品交易、武器走私及其他犯罪活動(dòng)。

　　畢馬威公司的高級(jí)顧問(wèn)德里克·羅斯唐表示，這個(gè)結(jié)論來(lái)自于被調(diào)查銀行自己提供的數(shù)據(jù)。羅斯唐說(shuō)，“我們是根據(jù)全球各銀行提供的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的。這些資料都是各銀行的正式報(bào)告?！?/P>

　　報(bào)告顯示，9·11事件后，幾乎所有銀行都加強(qiáng)了對(duì)洗黑錢(qián)活動(dòng)的防范。有40%的銀行安裝了監(jiān)測(cè)洗錢(qián)活動(dòng)的軟件，一些銀行還投資訓(xùn)練員工識(shí)別洗錢(qián)活動(dòng)。但各國(guó)執(zhí)法部門(mén)普遍反映，由于在打擊洗錢(qián)活動(dòng)方面資源不足，各國(guó)在打擊跨國(guó)洗黑錢(qián)活動(dòng)時(shí)面臨很大的挑戰(zhàn)。一些國(guó)家的執(zhí)法部門(mén)更是承認(rèn)，無(wú)法打擊跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)。

　　報(bào)告同時(shí)發(fā)現(xiàn)，有2／3的銀行制定了反洗錢(qián)的政策。3／4的銀行設(shè)有反洗錢(qián)程序措施；84%的銀行認(rèn)為，嚴(yán)格的反洗錢(qián)措施是可以接受的；2／3的銀行表示，過(guò)去三年在加強(qiáng)了反洗錢(qián)措施之后，曾立案調(diào)查過(guò)許多懷疑是洗錢(qián)的行為。