三匯利重工2008年度股東會(huì)暨二屆二次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)順利召開(kāi)

牛年新春伊始，山東三匯利重型工程機(jī)械有限公司2008年度股東會(huì)暨二屆二次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于2009年2月7日，在濟(jì)南市珍珠大酒店會(huì)議室順利召開(kāi)，會(huì)議為期兩天，由孫明高董事長(zhǎng)主持，各股東代表、董事、監(jiān)事出席或委托出席了此次會(huì)議。

會(huì)上，審議通過(guò)了《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于財(cái)務(wù)決算和財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》、《關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事成員的報(bào)告》、《公司董事、監(jiān)事薪酬制度》、《公司期股、期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》、《公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理層議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)專項(xiàng)工作委員會(huì)工作細(xì)則》以及《總經(jīng)理工作報(bào)告》等文件資料；同時(shí)，針對(duì)公司2009年的發(fā)展實(shí)際審議通過(guò)成立公司專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的工作議案，緊抓重點(diǎn)工作，董事、監(jiān)事及經(jīng)營(yíng)管理層分工協(xié)作，注重實(shí)效。在審議討論過(guò)程中，各股東代表、董事、監(jiān)事及列席會(huì)議人員集思廣益，群策群力、共享資源，為三匯利重工的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

通過(guò)本次會(huì)議的召開(kāi)，進(jìn)一步優(yōu)化了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，充實(shí)了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層的力量，形成了一支積極、團(tuán)結(jié)、上進(jìn)、極具凝聚力的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)；同時(shí)也進(jìn)一步明確了2009年公司發(fā)展目標(biāo)，整體規(guī)劃設(shè)計(jì)了2009年的工作要點(diǎn)及各項(xiàng)工作措施和支持系統(tǒng)、保障系統(tǒng)，指明了2009年的工作方向。

2009年是公司“三年三步三上”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的第一年，也是公司發(fā)展打開(kāi)新局面的關(guān)鍵一年，面對(duì)2009年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和環(huán)境，可以說(shuō)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我們深信：在公司股東會(huì)及董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司全體同仁的共同努力下，2009年三匯利重工一定會(huì)開(kāi)啟新的篇章，逐步走向輝煌。