天成集團(tuán)2012年度股東會(huì)暨五屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)順利召開

2013年8月15日，天成集團(tuán)2012年度股東會(huì)暨五屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在深圳市福田區(qū)安聯(lián)大廈23A03會(huì)議室順利召開。

會(huì)議聽取了公司孫明高董事長(zhǎng)的工作匯報(bào)，審議通過(guò)了《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》、《關(guān)于2012年度財(cái)務(wù)決算和2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》、《關(guān)于2012年度利潤(rùn)分配的報(bào)告》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆的報(bào)告》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的報(bào)告》等議案，優(yōu)化了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)班子結(jié)構(gòu)。

董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司代理財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)的議案》，聽取了趙延軍總經(jīng)理的《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，趙延軍總經(jīng)理對(duì)2012年度公司的各項(xiàng)工作進(jìn)行了認(rèn)真的盤點(diǎn)，并對(duì)2013年度工作作出了詳盡的計(jì)劃，得到公司董事會(huì)的一致認(rèn)可。

通過(guò)此次會(huì)議，加強(qiáng)了公司股東、董事、監(jiān)事之間的交流溝通，天成集團(tuán)也將在各位股東和朋友的支持下，以感恩的心情、創(chuàng)新的精神、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，開拓進(jìn)取，銳意拼搏，積極推進(jìn)公司第二個(gè)十年成長(zhǎng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

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