深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司2013年度股東會(huì)暨一屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)順利召開

2014年2月17日，深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司2013年度股東會(huì)暨一屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在深圳市聯(lián)合廣場(chǎng)A座52樓會(huì)議室勝利召開。會(huì)議由深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司產(chǎn)權(quán)代表兼董事長孫明高先生主持，深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司股東代表、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員出席了會(huì)議，部分高管人員列席了會(huì)議。

會(huì)上，孫明高董事長首先做了《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》，對(duì)2014年度深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司進(jìn)行規(guī)劃和總體定位，從法人治理、業(yè)務(wù)規(guī)劃、資源整合、信息管理等方面做出了具體安排。

2013年度股東會(huì)審議通過了《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》、《關(guān)于委派第一屆董事會(huì)成員的報(bào)告》、《關(guān)于委派第一屆監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)告》、《關(guān)于委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告》、《關(guān)于委派董事會(huì)秘書的報(bào)告》、《股東會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)專項(xiàng)委員會(huì)會(huì)議事規(guī)則》、《財(cái)務(wù)總監(jiān)議事規(guī)則》、《董事會(huì)秘書工作規(guī)則》等議案。

在董事會(huì)上，董事會(huì)成員認(rèn)真聽取了副董事長、總經(jīng)理穆維管先生做的《2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，孫明高董事長對(duì)工作報(bào)告中深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司2014年度的規(guī)劃給予了認(rèn)可，同時(shí)，在與會(huì)董事、監(jiān)事、高管人員提出的合理化建議基礎(chǔ)上，孫明高董事長對(duì)2014年度工作做了詳盡的指導(dǎo)規(guī)劃和部署，在明確2014年度發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，提出了“兩化融合、多業(yè)并舉”、“跨界整合、混業(yè)經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略以及“合縱連橫，內(nèi)引外聯(lián)”的發(fā)展策略，明確了一切以客戶為中心的“一個(gè)中心”及以滿足客戶需求為切入點(diǎn)和以給客戶創(chuàng)造價(jià)值為落腳點(diǎn)的“兩個(gè)基本點(diǎn)”經(jīng)營思想，并指出了深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司在2014年度的重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展方向及業(yè)務(wù)發(fā)展過程中應(yīng)注意的相關(guān)問題及問題處理原則；監(jiān)事會(huì)對(duì)深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司相關(guān)對(duì)外信息披露管理流程也提出了合理化建議。

此次會(huì)議，通過委派董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等人員，壯大了深圳市三家村智業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司決策層及管理層的實(shí)力，為三家村智業(yè)的快速發(fā)展提供了智力支持和保障；通過此次會(huì)議加強(qiáng)了三家村智業(yè)股東、董事之間的交流溝通，參會(huì)股東、董事、監(jiān)事踴躍發(fā)言，在友好氛圍中密切了彼此關(guān)系、謀劃了公司未來發(fā)展大計(jì)。

三家村一屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議進(jìn)行中

三家村一屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)合照