深圳市國粹天成2015年度首次股東會暨一屆一次董事會、監(jiān)事會順利召開

2015年3月31日，深圳市國粹天成文化產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司首次股東會暨一屆一次董事會、監(jiān)事會在深圳市福田區(qū)安聯(lián)大廈23層會議室順利召開。會議由公司產(chǎn)權(quán)代表孫明高先生主持，公司股東代表、董事會成員、監(jiān)事會成員出席了會議，部分高管人員列席了會議。

股東會上首先通過了《關(guān)于委派第一屆董事會成員的報告》、《關(guān)于委派第一屆監(jiān)事會成員的報告》、《關(guān)于委派財務(wù)總監(jiān)的報告》、《關(guān)于委派董事會秘書的報告》、《關(guān)于委派產(chǎn)權(quán)代表的報告》，之后，王成先生代表董事會向各位股東匯報做了《一屆一次董事會工作報告》，報告對2015年度國粹天成的公司定位及業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行了闡述 。會上，大家積極討論，孫明高先生作為產(chǎn)權(quán)代表對《一屆一次董事會工作報告》提出了指導(dǎo)性的意見和建議。他指出，董事會工作報告是公司整體規(guī)劃運營的重要依據(jù)，是總經(jīng)理制定工作計劃的重要參考范本，報告中國粹天成的經(jīng)營策略、商業(yè)模式、盈利模式都有待細(xì)化。最后，結(jié)合控股集團(tuán)2015年“品牌管理年”的戰(zhàn)略定位及各項工作安排，國粹天成確定了“有限責(zé)任公司制+合伙制、經(jīng)紀(jì)人+經(jīng)營管理人制、經(jīng)濟(jì)公司+經(jīng)濟(jì)管理公司制”的法人治理結(jié)構(gòu)及“產(chǎn)業(yè)化、信息化、智能化、模式化、金融化、資本化”的六化發(fā)展策略，為2015年企業(yè)的發(fā)展提出了先進(jìn)的指導(dǎo)思想。最后，沈廷毅先生代表監(jiān)事會作了《一屆一次監(jiān)事會工作報告》。孫明高產(chǎn)權(quán)代表提出監(jiān)事會是國粹天成的監(jiān)察機構(gòu)，要將日常的監(jiān)察工作落實到實處，監(jiān)察工作要做到有章可循，有法可依，以此保障公司健康有序安全運營。

一屆一次董事會上首先通過了《關(guān)于選舉董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及高管人員的提案》。隨后，王成作了《2015年度總經(jīng)理工作報告》。孫明高產(chǎn)權(quán)代表就報告內(nèi)容提出了建設(shè)性意見，為國粹天成2015年的發(fā)展指明了方向，并對2015年度公司的重點工作做出了科學(xué)的安排和部署。

此次會議，通過委派董事會成員、監(jiān)事會成員以及聘任高管人員，梳理了國粹天成的領(lǐng)導(dǎo)班子，為2015年國粹天成的發(fā)展壯大提供了人才保障，通過此次會議加強了公司股東、董事之間的交流溝通，參會股東、董事、監(jiān)事踴躍發(fā)言，為公司的發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策，共謀公司發(fā)展之道。