聯(lián)席會(huì)議工作簡(jiǎn)報(bào)

2005年4月21日——23日深圳地區(qū)管理本部及所屬子公司在深圳管理本部會(huì)議室召開了第一季度聯(lián)席會(huì)議。

一、總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析

1．深圳市東方天成管理顧問咨詢有限公司

（1）業(yè)務(wù)市場(chǎng)。東方天成管理顧問公司截至2005年3月1日累計(jì)在建和完工項(xiàng)目共9個(gè)，總合同標(biāo)的額為1，675，939.60，第一季度跟蹤的立項(xiàng)項(xiàng)目約計(jì)9個(gè)。

（2）基礎(chǔ)管理工作。需年檢的各項(xiàng)資質(zhì)與執(zhí)照，已基本完成；現(xiàn)有基礎(chǔ)行政制度已補(bǔ)充完善并試運(yùn)行，如績(jī)效考核辦法、市場(chǎng)銷售政策等，后期還將制訂一批細(xì)節(jié)管理制度；同時(shí)加大對(duì)市場(chǎng)人員的培訓(xùn)力度，盡快提高市場(chǎng)人員的拿單能力；加強(qiáng)與員工的溝通，加快資金的回收，確保員工的工資，加快人員的招聘儲(chǔ)備人才。

2．深圳市舜興物流有限公司

（1）物流業(yè)務(wù)。舜興物流收入狀況相對(duì)穩(wěn)定，但經(jīng)營(yíng)品種有限，董事長(zhǎng)建議增加裝卸費(fèi)、整理費(fèi)、保管費(fèi)等業(yè)務(wù)品種。

（2）HMS項(xiàng)目進(jìn)展中出現(xiàn)資金困難，經(jīng)討論由金融部與項(xiàng)目組配合與相關(guān)人士確定解決方案。

（3）基礎(chǔ)制度建設(shè)工作穩(wěn)步進(jìn)行，人事制度、績(jī)效考核、基本行政制度已基本建立。

3．深圳市舜興實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

（1）舜興實(shí)業(yè)第一季度的經(jīng)營(yíng)狀況：家電銷售量達(dá)到4,698,752.16，回款額達(dá)到3,126,325.8。關(guān)外現(xiàn)已開發(fā)了60多家網(wǎng)點(diǎn)，其中16家是核心網(wǎng)點(diǎn)，關(guān)內(nèi)已開發(fā)58家網(wǎng)點(diǎn)，其中7家是核心網(wǎng)點(diǎn)；商用空調(diào)工程進(jìn)一步推進(jìn)，建立了星級(jí)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。但現(xiàn)存不良狀況為：庫(kù)存不足，物流配送跟不上。

（2）基礎(chǔ)管理工作。完成了人事管理制度、績(jī)效考核辦法、薪酬管理制度、行為管理規(guī)范等基礎(chǔ)制度，及其他行政管理制度的初稿。

二、經(jīng)營(yíng)成果分析

（一）各子公司的經(jīng)營(yíng)成果

1．深圳市東方天成管理顧問有限公司

2005年一季度東方天成實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54,749.00元，實(shí)現(xiàn)回款177,949.00元，季度回款率實(shí)現(xiàn)全部項(xiàng)目標(biāo)的額的10.62％，一季度各項(xiàng)費(fèi)用支出為335,681.65元，實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況為虧損338,590.90元。

2．深圳市舜興物流發(fā)展有限公司

深圳市舜興物流有限公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,060,097.31元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)836,231.00；扣除中南集團(tuán)的租金收入415,288.00，利潤(rùn)329，732.49元，物流業(yè)務(wù)收入1,644,809.31元，成本支出816,843.20元，費(fèi)用支出436,673.20元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)327,332.98元。

物流3月份數(shù)據(jù)修正：倉(cāng)庫(kù)成本219,060.00元，搬運(yùn)成本支出81,843.00元；運(yùn)輸費(fèi)用12,000.00元，修正后的利潤(rùn)為327,332.98元。

3．深圳市舜興實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

深圳市舜興實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,941,250.61元，3,467,586.34元，營(yíng)業(yè)成本為2,784,759.95元,毛利為154,135.57元,毛利率為5.24%，費(fèi)用合計(jì)805,459.62元，凈利潤(rùn)為-696,544.6元。3月份末應(yīng)收帳款為806573.61元，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率為2.07%。

（二）預(yù)算執(zhí)行

各公司一季度預(yù)算執(zhí)行情況如下：

三、討論確定了各公司總經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任狀的獎(jiǎng)懲辦法，以及各公司的市場(chǎng)銷售政策，準(zhǔn)備董事會(huì)上通過。

四、會(huì)議審議通過了聯(lián)席會(huì)議制度，以后將定期召開。

五、發(fā)現(xiàn)的問題

1．“等、靠、要”思想嚴(yán)重阻礙了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的發(fā)展；

2．各子公司相關(guān)參會(huì)人員準(zhǔn)備不充分；

3．工資發(fā)入不及時(shí)的問題應(yīng)該引起重視。

六、集團(tuán)總裁（董事長(zhǎng)）建議

1．各子公司的業(yè)績(jī)與績(jī)效考核結(jié)合起來(lái)，并嚴(yán)格執(zhí)行；

2．建議集團(tuán)公司后勤服務(wù)，如資金、車輛、人才等資源配置向優(yōu)勢(shì)子公司傾斜；

3．加強(qiáng)融資工作，各子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部須配合金融部的融資工作。

深圳市天成投資有限公司
深圳管理中心
2005年4月26日